Representantes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) arribaron a Cusco y ofrecieron una charla informativa dirigida a medios de comunicación, en la que advirtieron sobre el incremento de casos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el país.
Durante la exposición, el área de inteligencia de la SBS señaló que en los últimos años organizaciones criminales vienen utilizando diversas modalidades para introducir dinero ilícito en el sistema financiero, lo que constituye un serio riesgo para la economía nacional.
Asimismo, explicaron cómo funcionan los mecanismos de alerta en las entidades bancarias, los cuales permiten identificar y reportar movimientos económicos sospechosos o inusuales, a fin de activar la investigación correspondiente y prevenir que se concrete el delito.
